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欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度
发布日期:2022-05-01 18:06   来源:未知   阅读:

  新华社布鲁塞尔7月20日电(记者任珂)欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构,以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。

  欧盟委员会在一份声明中说,这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议,除创建新机构外,还包括有关客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。新规则将完全覆盖加密货币行业。

  声明说,这一揽子提案旨在改善对可疑交易和活动的监测,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。

  欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说,欧盟反洗钱规则目前是世界上最严格的规则之一,但现在需要始终如一地实施这些规则并进行密切监督。新规则是欧盟采取的大胆举措,将“关闭洗钱大门”,并阻止犯罪分子将不义之财塞入腰包。

  欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯表示,该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国间的协调合作,并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将帮助欧盟保护其金融体系和单一市场的完整性。

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